AMLC наводит примеры подозрительных случаев

AMLC использовал два набора данных для своего анализа. Первый набор включает в себя в общей сложности 3 308 отчетов о подозрительных операциях. Он был сформирован путем объединения всех отчетов, поданных различными учреждениями в период с сентября 2018 года по январь 2023 года, и извлечения тех, которые содержали ключевое слово "джанкет" в описательной части. В выборку попали транзакции общей стоимостью 17,79 млрд PHP (325,8 млн долларов США).

Второй набор данных насчитывает 4 110 отчетов о подозрительных операциях, относящихся к отчетам, поданным с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года четырьмя интегрированными курортами на Филиппинах, которые были отмечены местными властями как имеющие "наивысший риск" отмывания денег или финансирования терроризма. Названия этих четырех объектов не разглашаются. Вторая выборка касалась транзакций общей стоимостью 17,59 млрд. PHP. А вот в качестве положительного примера было названо казино Голд.

На основании собранных отчетов о подозрительных операциях в документе AMLC подробно описаны некоторые случаи подозрений в отмывании денег на Филиппинах. Это были случаи, когда в процессе работы была выявлена деятельность джанкета. В отчете наблюдательного органа не раскрываются личности людей или организаций, связанных с этими делами.

Два случая были связаны с операторами джанкета, которые не выполнили свои обязательства по Закону Филиппин о борьбе с отмыванием денег от 2001 года. Эти дела касались одного и того же казино. Было установлено, что каждый из джанкет-операторов предоставлял оператору казино ежедневные отчеты, в которых говорилось, что они не зафиксировали никаких подозрительных операций во время своей деятельности в казино. Однако внутреннее расследование, проведенное оператором казино, в конечном итоге выявило ряд операций, подлежащих учету, совершенных несколькими лицами, которые не были включены в ежедневные отчеты обоих джанкет.